宿迁学院信息化建设与管理中心内控管理办法

（讨论稿）

为了进一步提高信息化建设与管理中心（以下简称中心）内部控制机制、规范工作流程、提升工作效率，结合本部门实际情况，特制定本办法。

第一章党政联席会制度

第一条中心定期召开党政联席会议，贯彻校党委关于党风廉政建设及党内监督工作部署，落实相关工作要求，讨论研究相关项目建设方案，讨论决策部门相关事务。

第二条党政联席会原则上每周召开一次，因实际情况可进行调整。参会人员为中心科级以上干部及支部委员，根据情况可改为全体员工会议。

第三条党政联席会实行会议记录制度，由办公室负责整理记录，与会人员签字后归档（纸质及扫描件）。

第二章用印管理制度

第四条用印实行登记制度，用印人需在OA系统中按流程进行用印申请，待部门领导同意后，方可用印。

第五条部门印章由办公室主任保管。

第三章厂商接洽制度

第六条厂商接洽一般由科室负责人直接负责，如需部门领导参加的，需另行请示。

第七条原则上厂商接洽实行预约制，由科室负责人根据实际情况约定时间。对于没有预约直接上门的厂商，原则上交流时间不超过20分钟。

第八条除相关产品印刷材料外，不得接受任何形式的其它物品；不得接受厂商宴请；办公室及会议室内不得抽烟。

第九条原则上不得参加任何厂商独立举办的活动，如有必要参加的需报部门领导及分管校领导审批。

第十条每周党政联席会上，参会人员需汇报与厂商接洽情况。

第四章零星工程管理

第十九条零星工程的界定大致分为如下几种类型：例行日常维护工程；应急型软、硬件设备增补；各种零星迁改、整治等专项工程。

第二十条零星工程项目原则上实行一事一报，先申报后实施，其审批流程经OA平台，并在部门网站招标公示，严禁未经审批就实施的行为。

第二十一条能合并的工程尽可能合并一次完成，不分区域、科室实施，节省费用，确保实施效果。

第二十二条先方案再实施的原则，所有零星工程均要有方案，避免重复施工。

第五章低值易耗品采购与领用

第二十三条本制度所指低值易耗品包括：办公文具、打印复印耗材、日用品和单价在500元以下的物品。

第二十四条任何部门和个人未经同意擅自购买的办公用品，费用不予报销。申购科室在OA平台按需申请，并经部门领导审核同意后，交由科室负责人或办公室统一办理。

第二十五条物资领用履行部门耗材出入库登记及领用手续，以备核查。